中南出版传媒集团股份有限公司 2021年半年度通知摘要

2021-09-01

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2021-028

中南出版传媒集团股份有限公司

关于转让中南博集天卷文化传媒有限公司单方股权的公告

本公司董事会及总共董事保证本公告内容不存在任何乌有记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的实在性、实在性和完善性承担个别及连带任务。

主要内容挑示:

● 中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“中南传媒”或“公司”)拟以公开挂牌的手腕转让中南博集天卷文化传媒有限公司(以下简称“中南博集”)29%股权,对中南博集的持股比例由51%下落至22%。

● 本次营业未组成有关营业,未组成重大资产重组。

● 营业实走不存在重大法律阻止。

● 本次股权转让事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,尚需挑交公司股东大会审议,并需经国有文化资产有关主管局部审批。

● 本次股权转让事项的受让方和营业价格尚不确定,成交价格以末了实际摘牌价格为准,敬请广大投资者仔细投资风险。

一、营业概述

(一)为知足中南博集资本组织调整和战略发展需要,优化其资源配置,激发企业活力,为其营业不息敏捷发展创造条件,中南传媒拟以公开挂牌的手腕转让中南博集29%股权,对中南博集的持股比例由51%下落至22%。

(二)本次股权转让已经2021年8月26日中南传媒第四届董事会第十六次会议审议通过,9名董事相背外决准许该事项,独立董事发外了准许转让的独立成见。

(三)本次股权转让尚需挑交公司股东大会审议,并需经国有文化资产有关主管局部审批。

(四)本次股权转让未组成有关营业和重大资产重组。

二、营业标的情况

(一)基本情况

公司名称:中南博集天卷文化传媒有限公司

联相符社会信用代码:911201165661404757

类型:有限任务公司

法定代外人:丁双平

注册资本:6,914万元人民币

住所:天津市滨海新区滨海天津生态城海博道畅景公寓2号楼二层210-1

经营周围:图书、报纸、期刊、电子出版物批发兼零售,中国内地已正式出版图书内容的网络(含手机网络)传播,文化艺术交流策划,版权贸易,会展服务,物流服务,企业管理咨询,商务新闻咨询(不含中介服务),工艺品(文物及监管物品除外)、文化用品、体育用品的销售,经营广告营业。(依法须经批准的项现在,经有关局部批准后方可开展经营行动)。

中南博集主营业务为图书的策划及发走,主要产品是大众图书。中南博集不息致力于大众文艺、社会科学、生活息闲等图书的出版策划和发走,选题涉及文学、社科、生活等几大类十几小类,并在文学、社科板块领走业之先。

中南博集现在股权组织如下:

中南博集2020年度实现营业收好52,742.54万元,净收好6,658.87万元。2021年1-6月实现营业收好25,503.61万元,净收好3,612.01万元。

本次挂牌转让的标的股权权属清亮,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、凝结等司法措施,不存在阻截权属迁移的其他情况。

(二)审计与评估情况

1. 审计情况

按照天职国际会计师事务所(奇怪平淡相符伙)出具的天管事字[2021]18422号审计通知,截止 2018年12月31日,中南博相聚并报外口径资产总额64,911.74万元,负债总额41,314.31万元,净资产23,597.43万元,2018年实现营业收好 61,129.56万元,净收好10,592.94万元。

截止2019年12月31日,中南博集资产总额 66,918.84万元,负债总额 44,228.73万元,净资产22,690.12万元,2019 年实现营业收好59,263.07万元,净收好8,619.95万元。

截止2020年12月31日,中南博集资产总额68,257.89万元,负债总额47,528.85万元,净资产20,729.04万元,2020 年实现营业收好52,742.54万元,净收好6,658.87万元。

2. 评估情况

中南传媒委托具有众年证券、期货营业评估经验的沃克森(北京)国际资产评估有限公司对中南博集的股东总共权好进走了评估,并出具了《中南出版传媒集团股份有限公司拟转让所持有的中南博集天卷文化传媒有限公司股权项现在涉及中南博集天卷文化传媒有限公司股东总共权好价值资产评估通知》(沃克森国际评报字(2021)第0626号),经收好法评估,截至评估基准日2020年12月31日,中南博集天卷文化传媒有限公司纳入评估周围内的一致者权好账面值为20,971.88万元,在保持现有效途不息经营前挑下股东总共权好的评估价值为95,233.19万元,增值额为74,261.31万元,增值率为354.10%。经资产基础法评估,截至评估基准日2020年12月31日,中南博集天卷文化传媒有限公司纳入评估周围内的总资产账面价值为68,251.20万元,评估值93,534.86万元,增值额为25,283.66万元,增值率为37.05%;负债账面价值为47,279.32万元,评估值47,279.32万元,无增减值;一致者权好账面值为20,971.88万元,在保持现有效途不息经营前挑下股东总共权好价值为46,255.54万元,增值额为25,283.66万元,增值率为120.56 %。

采用资产基础法评估以是资产的成本重置为价值标准,响答的是资产投入(购建成本)所消耗的社会需要管事,这种购建成本平淡将随着国民经济的转变而转变。收好法评估以是资产的预期收好为价值标准,响答的是资产的经营能力(赢利能力)的大小,这种赢利能力平淡将受到宏不悦目经济、政府限制以及资产的有效行使等众种条件的影响。两种评估手腕估算出的评估造就对企业价值内涵对象注解差异,平淡情况下,企业拥有的品牌优势、技术优势、客户资源、产品优势及商誉等无形资源难以总共在资产基础法评估造就中响答。收好法对于企业另日预期发展因素产生的影响考虑的比较有余,收好法更能客不悦目、详细的响答被评估单位的市场价值。

沃克森(北京)国际资产评估有限公司认为被评估单位现在盈余状况卓着,收好比较安详,收好法不仅包括企业有形资产的价值,同时也包含了走业经验、团队优势、管理优势等整体实力,从而外现到另日年度的整体赢利能力当中,综相符分析两种评估手腕、评估造就及评估现在的,收好法评估造就能较客不悦目响答被评估单位股东总共权好在评估基准日所外现的市场价值。中南博集所处走业为图书的策划发走走业,以往年度的经营业绩安详,另日年度的收好能够相符理展看,与企业预期收好有关的风险报酬能估算计量。通过众年的图书运营和积累,在图书策划发走方面形成了较强的走业优势。相较于企业的盈余能力和图书策划发走经验,企业实物资产投入相对较小,账面值比重不高,而企业的主要价值除了实物资产、营运资金等有形资源之外,还答包含企业所具有的走业经验、团队优势、管理优势、客户资源、产品优势等主要的无形资源的贡献。以是,本次评估以收好法评估造就走为末了评估结论。

公司董事会认为沃克森(北京)国际资产评估有限公司对本次营业标的评估所采用的主要评估按照、计算模型所采用的折现率等主要评估参数及评估结论相符理。

三、营业价格及定价按照

公司拟以挂牌的手腕转让其持有的中南博集29%的股份,对中南博集的持股比例由51%下调至22%。本次股权转让将以沃克森(北京)国际资产评估有限公司对中南博集进走的评估造就为基准,经确定挂牌底价后通过产权营业所进走公开挂牌转让,成交价格以末了实际摘牌价格为准。

四、本次营业的由于

经公司2012年第二次暂时股东大会审议通过,公司变更原IPO募投项现在之一出版创意策划项现在,行使11,163万元收购中南博集单方股权并对中南博集增资,其中以8,000万元的对价,受让黄隽青、刘洪、王勇持有的中南博集38.53%的股权,并对中南博集增资3,163万元。在完善上述收购股权及增资后,公司对中南博集的持股比例由此前的5%挑高至51%。

自投资以来,中南博集总体外现卓着,各年度主要经济指标如下:

(单位:万元)

2017年以来,吾国民营书业迎来高速发展期。一批竞争对手纷纷通过搭建员工持股平台、引进战略及财务投资人等手腕优化股权组织,组织公开上市,并在获得资本助力后,实走股权激励,拼抢中央人才、作者和版权资源,中南博集的市场竞争优势逐渐弱化。近年来竞争对手不息登陆A股市场,优质资源进一步向头部公司相聚,走业洗牌分化增剧,在此背景下,中南博集的生存和发展面临更大挑战。以是,公司转让中南博集单方股权、助力其资本化运作是相对较优方案。一方面能够通过本次股权转让获得单方投资收好,另一方面中南博集也能顺答走业大势,通过股份制改造挑高面对剧烈竞争的答对能力和探求改革突破的创新能力,打破现有市场格局,通过资本化探求更好的发展。以是,通过对项现在挑高走郑重的论证研讨,以及对市场转变、走业前景等进走深入分析,公司本次拟以挂牌的手腕转让中南博集29%的股份,对中南博集的持股比例由51%下调至22%。

五、本次营业对公司的影响

本次股权转让主要为知足中南博集资本组织调整和战略发展需要,有利于激发企业活力,为其营业不息敏捷发展创造条件,相符公司另日发展规划。

本次转让如顺遂完善,公司仍持有中南博集22%股份,中南博集将由中南传媒的控股子公司变为参股公司,不再纳入公司相符并报外周围。公司将响答确认本次股权转让所产生的投资收好,详细业绩影响仍需视本次挂牌末了确认的成交价格而定。

本次股权转让顺遂完善后,按照《上海证券营业所股票上市规则》等规定,中南博集能够成为公司的有关方,双方的营业能够组成有关营业。公司将庄严遵命有关规定进走公允营业。

公司不存在为中南博集挑供担保、委托中南博集理财的情况,中南博集不存在占用公司资金的情况。

六、本次营业的有关授权

挑请股东大会授权公司总经理室办理本次股权转让有关的详细事宜。

七、风险挑示

本次股权转让事项尚需挑交公司股东大会审议,并需经国有文化资产有关主管局部审批。本次营业拟通过公开挂牌手腕进走,营业对象、营业价格、营业完善时间均存在较大的不确定性,存在不敷完善营业的风险,敬请广大投资者仔细投资风险。

八、上网公告附件

(一)独立董事独立成见书

(二)中南博集天卷文化传媒有限公司审计通知(天管事字[2021]18422号)

(三)中南出版传媒集团股份有限公司拟转让所持有的中南博集天卷文化传媒有限公司股权项现在涉及中南博集天卷文化传媒有限公司股东总共权好价值资产评估通知(沃克森国际评报字(2021)第0626号)

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二○二一年八月二十七日

证券代码:601098 证券简称:中南传媒 公告编号:临2021-032

中南出版传媒集团股份有限公司关于

召开2021年第一次暂时股东大会的通知

● 股东大会召开日期:2021年9月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券营业所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第一次暂时股东大会

(二) 股东大会相聚人:董事会

(三) 投票手腕:本次股东大会所采用的外决手腕是现场投票和网络投票相结相符的手腕

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点: 长沙市开福区芙蓉中路1段416号泊富名致酒店42楼会议室

(五) 网络投票的系统、首止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券营业所股东大会网络投票系统

至2021年9月15日

采用上海证券营业所网络投票系统,通过营业系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的营业时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业有关账户以及沪股通投资者的投票,答遵命《上海证券营业所上市公司股东大会网络投票实走细现在》等有关规定实走。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过,详细内容详见2021年8月27日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券营业所网站(www.sse.com.cn)。上述有关选举独立董事的议案以上海证券营业所审核无阻截为前挑。

2、 奇怪决议议案:1

3、 对中小投资者单独计票的议案:3、4、5。

4、 涉及有关股东躲避外决的议案:无

答躲避外决的有关股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与外决的议案:无

三、 股东大会投票仔细事项

(一) 本公司股东通过上海证券营业所股东大会网络投票系统走使外决权的,既能够登陆营业系统投票平台(通过指定营业的证券公司营业终端)进走投票,也能够登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进走投票。首次登陆互联网投票平台进走投票的,投资者需要完善股东身份认证。详细操作请见互联网投票平台网站外明。

(二) 股东通过上海证券营业所股东大会网络投票系统走使外决权,伪如其拥有众个股东账户,能够行使持有公司股票的任一股东账户参增网络投票。投票后,视为其总共股东账户下的一致类别平淡股或一致品种优先股均已折柳投出联相符成见的外决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过答选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 联相符外决权通过现场、本所网络投票平台或其他手腕重复进走外决的,以第一次投票造就为准。

(五) 股东对一致议案均外决完毕才能挑交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票手腕,详见附件2。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限任务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(详细情况详见下外),并能够以书面形式委托代理人出席会议和参增外决。该代理人不用是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司邀请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记手腕

(一)登记手续:相符上述条件的法人股东持股东帐户卡、法人代外授权委托书和出席人身份证办理登记手续;相符上述条件的小吾股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户卡办理登记手续。

(三)登记地点:湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼九楼证券事务部。

六、 其他事项

(一)与会股东食宿费用及交通费自理。

(二)会议材料详见上海证券营业所网站(www.sse.com.cn)。

(三)公司有关手腕:

有关局部:中南传媒证券事务部

有关地址:湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼九楼

邮 编:410005

联 系 人:肖鑫

有关电话:0731—85891098

传 真:0731—84405056

2021年8月27日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票手腕外明

报备文件

(一)中南出版传媒集团股份有限公司第四届董事会第十六次会通过议

附件1:授权委托书

授权委托书

中南出版传媒集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代外本单位(或本人)出席2021年9月15日召开的贵公司2021年第一次暂时股东大会,并代为走使外决权。

委托人持平淡股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人答在委托书中“准许”、“责骂”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作详细指示的,受托人有权按自己的意愿进走外决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票手腕外明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举走为议案组折柳进走编号。投资者答针对各议案组下每位候选人进走投票。

二、申报股数代外选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下答选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会答选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东答以每个议案组的选举票数为限进走投票。股东按照自己的意愿进走投票,既能够把选举票数相聚投给某一候选人,也能够遵命任意组相符投给差异的候选人。投票终局后,对每一项议案折柳累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进走董事会、监事会改选,答选董事5名,董事候选人有6名;答选独立董事2名,独立董事候选人有3名;答选监事2名,监事候选人有3名。需投票外决的事项如下:

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的外决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的外决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的外决权。

该投资者能够以500票为限,对议案4.00按自己的意愿外决。他(她)既能够把500票相聚投给某一位候选人,也能够遵命任意组相符疏松投给任意候选人。

如外所示:

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2021-033

中南出版传媒集团股份有限公司关于

召开2021年半年度业绩外明会的公告

● 会议召开地点:中国证券网()

● 会议召开手腕:网络互着手腕

● 题现在征集手腕:投资者可于2021年9月6日正午12:00前将有关题现在通过电子邮件的形式发送至公司邮箱:zncmjt@zncmjt.com。公司将在2021年半年度业绩外明会(以下简称“业绩外明会”)上对投资者通俗关注的问题进取走联相符回答。

一、外明会类型

中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年8月27日披露公司2021年半年度通知,为使广大投资者更增详细深入地明白公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2021年9月10日下战书 15:00-16:00以网络互着手腕召开2021年半年度业绩外明会,就投资者通俗关注的问题进取走疏浚与交流。

二、外明会召开的时间、地点

会议召开地点:中国证券网()

会议召开手腕:网络互着手腕

三、参增人员

公司董事长彭玻先生,董事、董事会秘书、副总经理高军先生,财务总监王清学先生。

四、投资者参增手腕

(一)投资者可于2021年9月10日下战书15:00-16:00通过互联网直接登陆中国证券网(),在线参与本次业绩外明会,公司将通过中国证券网及时回答投资者的挑问。

(二)投资者可于2021年9月6日正午12:00前将有关题现在通过电子邮件的形式发送至公司邮箱:zncmjt@zncmjt.com。公司将于业绩外明会上对投资者通俗关注的问题进取走回答。

五、有关人及咨询手腕

局部:证券事务部

有关电话:0731-85891098

电子邮箱:zncmjt@zncmjt.com

六、其他事项

本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 , 投 资 者 可 以 通 过 中 国 证 券 网()查看本次业绩外明会的召开情况及主要内容。

二二一年八月二十七日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2021-025

中南出版传媒集团股份有限公司

关于2021年上半年募集资金

存放与现履行使情况专项通知的公告

按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和行使的监管乞求》(证监会公告〔2012〕44号)和上海证券营业所发布的《上海证券营业所上市公司募集资金管理手腕(2013年修订)》等有关规定,中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“中南传媒”或“公司”)董事会系统了截至2021年6月30日的关于公司募集资金存放与现履行使情况的专项通知。

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监准许〔2010〕1274号文批准,公司向社会公开发走人民币平淡股(A股)39,800万股,发走价格为10.66元/股,募集资金总额人民币424,268.00万元,扣除发走费用后实际募集资金净额为人民币412,300.20万元。

截至2021年6月30日,募集资金投资项现在(以下简称“募投项现在”)累计投入金额270,405.38万元,其中2021年1-6月投入金额49.20万元,系湖南省新华书店区域中央门店改造升级项现在投入。截至2021年6月30日,募集资金账面余额261,219.02万元。

二、募集资金管理情况

按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金行使的通知》、《上海证券营业所上市公司募集资金管理手腕》等有关法律、法规及《中南出版传媒集团股份有限公司募集资金管理手腕》的规定和乞求,公司及保荐人中银国际证券股份有限公司与交通银走股份有限公司长沙松桂园支走(原五一路支走)、华融湘江银走股份有限公司长沙分走、长沙银走股份有限公司高信支走折柳签定了《募集资金专户存储三方监约束定》,并将募集资金折柳存入以上开户走,庄严进走管理。

截至2021年6月30日,除湖南省新华书店有限任务公司募集资金专户存576,011.02元外,三方监管账户募集资金存储余额见下外:

单位:人民币元

三、募集资金的现履行使情况

(一)募投项现在的资金行使情况

募投项现在的资金行使情况,参见“募集资金行使情况对照外”(附外1)。

1. 收购中南博集天卷文化传媒有限公司单方股权并增资项现在。项现在准许投资总额11,163.00万元,累计投入金额11,170.25万元(含产生的利息7.25万元),投入进度100%。

2. 中南基础教诲复相符出版项现在。项现在准许投资总额20,013.00万元,尚未投入。

3. 数字资源全屏服务平台项现在。项现在准许投资总额14,630.00万元,累计投入金额14,971.23万元(含产生的利息341.23万元),投入进度100%。

4. 湖南省新华书店区域中央门店改造升级项现在。项现在准许投资总额31,982.13万元,累计投入金额2,224.16万元(其中2021年1-6月投入金额49.20万元),投入进度6.95%。

5. 湖南省新华书店电子商务平台项现在。项现在准许投资总额9,888.00万元,累计投入金额121.16万元,投入进度1.23%。

6. 全国出版物营销渠道建设项现在。项现在准许投资总额9,772.43万元,尚未投入。

7. 湖南天闻新华印务有限公司新技改项现在。项现在准许投资总额19,991.00万元,累计投入金额15,531.50万元,投入进度77.69%。

8. 中南出版传媒集团出版发走新闻平台建设项现在。项现在准许投资总额15,118.00万元,累计投入金额7,555.68万元,投入进度49.98%。

9. 增增首伏资金项现在。项现在准许投资总额18,500.00万元,已于2010年度总共投入,投入进度100%。

10. 湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项现在。公司于2011 年12月10日召开第一届董事会第二十二次(暂时)会议,批准行使超募资金投资湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项现在。项现在准许投资总额4,300.00万元,累计投入金额4,311.85万元(含利息11.85万元),投入进度100%。

11. 相符资组建湖南教诲电视传媒有限公司项现在。2013年9月27日,公司2013年第一次暂时股东大会审议通过《关于行使单方超募资金相符资组建湖南教诲电视传媒有限公司的议案》。项现在准许投资总额29,539.00万元,累计投入金额3,043.22万元(含利息43.22万元),投入进度10.30%。

12. 湖南省新华书店有限任务公司校园连锁书店项现在。2013年9月27日,公司2013年第一次暂时股东大会审议通过《关于行使单方超募资金建设新华书店校园连锁书店的议案》,本项现在投资总额3,245.89万元,其中行使超募资金投资3,000.00万元,新华书店自筹首伏资金245.89万元。截至2021年6月30日募集资金准许投入金额3,000.00万元,累计投入金额2,976.33万元,投入进度99.21%。

13. 与湖南出版投资控股集团有限公司相符资创立财务公司项现在。2013年10月28日,公司2013年第二次暂时股东大会审议通过《关于行使单方超募资金与湖南出版投资控股集团有限公司相符资创立财务公司暨有关营业的议案》。项现在准许投资总额70,000.00万元,已总共投入,投入进度100%。

14. 行使单方超募资金悠久增增首伏资金项现在(2014年)。项现在准许投资总额60,000.00万元,已总共投入,投入进度100%。

15. 行使单方超募资金悠久增增首伏资金项现在(2018年)。项现在准许投资总额60,000.00万元,已总共投入,投入进度100%。

上述募投项现在中,第1、3、9、10、12、13、14和15项已遵命项现在资金行使计划对资金进走投入。

第4、7、8项公司按照自己营业发展状况和市场转变情况对投入进度进走得当调整,深化风险限制,保障股东权好。

公司已终止第11项相符资组建湖南教诲电视传媒有限公司项现在,详见公司临2020-011号公告。

第2、5和6项现在尚未正式启动。面对市场转变、技术更新和自己营业发展调整等情况,公司将结相符实际情况,探求新的营业模式,制定新的投资规划,以保障股东权好。详细的投资进度将在修订完善投资计划后遵命中国证监会和上海证券营业所的乞求及时进走有余、完善、实在的新闻披露。

(二)募投项现在先期投入及置换情况

截至2021年6月30日,公司以募集资金置换先期自筹资金投入金额3,622.96万元。本年度未发生募集资金置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时增增首伏资金情况

截至2021年6月30日,公司无用闲置募集资金暂时增增首伏资金情况。

(四)对闲置募集资金进走现金管理和投资有关产品情况

截至2021年6月30日,公司无将闲置募集资金进走现金管理及投资有关产品的情况。

(五) 超募资金悠久增增首伏资金情况或奉还银走贷款情况

截至2021年6月30日,公司将超募资金悠久增增首伏资金的情况详见(一)募投项现在的资金行使情况中的第14、15项中详细内容。

(六)超募资金用于在建项现在及新项现在(包括收购资产等)的情况

截至2021年6月30日,公司将超募资金用于在建项现在及新项现在的情况详见(一)募投项现在的资金行使情况中的第10、11、12、13项中详细内容。

(七)盈余募集资金行使情况

截至2021年6月30日,公司无将盈余募集资金用于其它募投项现在或非募投项现在的情况。

四、变更募投项现在的资金行使情况

变更募投项现在的资金行使情况详见“变更募集资金投资项现在情况外”(附外2)。

(一)出版创意策划项现在的变更情况

2012年12月23日,公司2012年第二次暂时股东大会审议通过《关于变更出版创意策划项现在募集资金投向收购中南博集天卷文化传媒有限公司单方股权并增资的议案》,变更后项现在准许投资募集资金总额11,163.00万元,已总共投入。

(二)数字资源全屏服务平台项现在的变更情况

2012年12月23日,公司2012年第二次暂时股东大会审议通过《关于变更数字资源全屏服务平台项现在募集资金行使计划的议案》,变更后项现在计划总投资32,310.00万元,其中公司对项现在的募集资金准许投资总额为14,630.00万元,已总共投入。

(三)湖南天闻新华印务有限公司技改项现在的变更情况

2013年9月27日,公司2013年第一次暂时股东大会审议通过《关于变更湖南天闻新华印务有限公司技改项现在募集资金行使计划的议案》,对项现在实走内容进走了单方变更,变更后项现在投资总额仍为19,991.00万元,截至2021年6月30日已累计投入15,531.50万元。

五、募集资金行使及披露中存在的题现在

截至2021年6月30日,公司募集资金行使有关新闻不存在未及时、实在、实在、完善披露的情况。 公司募集资金专户存放、规范行使,不存在违规情形。

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2021-029

中南出版传媒集团股份有限公司

关于变更公司财务总监的公告

中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称 “公司”)于2021年8月26日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》,因年龄由于,王丽波女士不再担任公司财务总监;聘任王清学先生为公司财务总监(简历见附件),任期自公司董事会审议通过之日首三年。

公司独立董事发外独立成见如下:按照对王清学先生的小吾履历等有关材料仔细审核,吾们认为其相符公司财务总监的任职资格,管事能力、营业素质、管理水平安小吾品质能够胜任岗位管事。本次聘任程序规范,相符《公司法》《公司章程》等有关规定。未发现王清学先生存在《公司法》规定不得担任响答职务的情形及被中国证监会处以证券市场禁入刑罚的情况。王丽波女士因年龄由于不再担任公司财务总监,是公司按照实际情况做出的平时调整。吾们准许本次财务总监变更。

公司对王丽波女士担任财务总监期间为公司做出的彪炳贡献外示衷心感谢!

董事会

二二一年八月二十七日

附:王清学先生简历

王清学,男,1971年10月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族,内蒙古翁牛特旗人,中共党员,会计师,上海财经大学MBA学院工商管理专长工商管理硕士。1994年7月至2000年12月在湖南省新闻出版局财务科任出纳、计财处、审计处科员,2000年12月至2009年11月在湖南出版集团管事,历任人力资源部、审计室副科级管事、审计室正科级管事、纪检与监察审计部副部长。2009年11月至2014年9月在湖南省新华书店有限任务公司任财务总监,其间2014年1月迄今任湖南出版投资控股集团财务有限公司董事,2014年9月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司资产财务部部长,其间2015年12月至2016年8月任湖南泊富基金管理有限公司董事。王清学未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关局部的刑罚和证券营业所惩戒。

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2021-030

中南出版传媒集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

因公司第四届董事会已任期届满,按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司创立独立董事制度的请示成见》、《公司章程》等有关规定,拟进走董事会换届选举,2021年8月26日公司召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于挑名彭玻等六名同志为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于挑名季水河等三名同志为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》,准许彭玻、杨壮、丁双平、高军、舒斌、张子云等六名同志为公司第五届董事会非独立董事候选人,季水河、贺小刚、李桂兰等三名同志为公司第五届董事会独立董事候选人(简历见附件),挑交公司股东大会选举,其中独立董事的选举以上海证券营业所审核无阻截为前挑。

公司独立董事发外独立成见如下:第五届董事会非独立董事候选人彭玻、杨壮、丁双平、高军、舒斌、张子云及独立董事候选人季水河、贺小刚、李桂兰相符《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的董事任职资格,且不属于《公司法》规定的禁止任职的人员、被中国证监会宣布为市场禁入且尚在禁入期的人员、被证券营业所宣布为不得当人选未满两年的人员;独立董事候选人具备《关于在上市公司创立独立董事制度的请示成见》及有关规定所乞求的独立性。董事候选人挑名程序、外决程序相符法相符规,不存在忤反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。吾们准许挑请公司股东大会选举。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司 董事会

二二一年八月二十七日

附:董事候选人简历

彭玻,男,1964年5月出生,中国国籍,无境外居留权,土家族,湖南龙山人,中共党员,高级会计师,湖南大学管理科学与工程专长管理学硕士。历任龙山县新华书店计划股股长,湖南省新闻出版局计划财务处副处长、结算中央主任,湖南出版集团资产财务部部长,2004年11月任湖南出版投资控股集团有限公司资产财务部部长,2005年4月当选湖南出版投资控股集团有限公司党委委员,2005年10月任湖南出版投资控股集团有限公司总会计师、党委委员,2007年12月至2009年3月任湖南出版投资控股集团有限公司副总经理、党委委员,2009年3月至2014年6月任湖南出版投资控股集团有限公司常务副总经理、党委委员,其间2011年11月至2013年12月兼任湖南泊富恒嘉策划代理有限公司董事长,2014年6月至2016年1月任湖南出版投资控股集团有限公司常务副总经理、董事、党委委员,其间2015年12月首兼任湖南盛力投资有限任务公司实走董事,2016年1月至2018年2月任湖南出版投资控股集团有限公司董事、党委委员,其间2016年1月至2016年7月任湖南出版投资控股集团财务有限公司董事。2016年5月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事。2018年2月至2020年5月任湖南出版投资控股集团有限公司党委副书记,2016年1月至2020年6月任湖南出版投资控股集团有限公司总经理。2018年2月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司董事。2019年4月至2020年5月任湖南出版投资控股集团有限公司任副董事长。2020年5月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委书记,2020年6月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司董事长。2020年7月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事长。

杨壮,男,1968年10月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族,湖南汨罗人,中共党员,高级记者,中南大学走政管理专长管理学硕士。1990年7月首历任中国石化总公司洞庭氮肥厂子弟中学教师,湖南经济电视台记者,湖南电视台新闻中央《潇湘晨光》《湖南新闻联播》制片人,湖南电视台新闻中央编辑部主任、新闻中央副主任、新闻中央主任;2010年8月至2016年6月任湖南广播电视台新闻中央主任;2016年6月至2018年6月任湖南广播电视台党委委员、副台长(其中,2016年6月至2017年3月兼任湖南广播电视台新闻中央主任);2018年6月至2020年5月任湖南广播电视台党委委员、副台长,湖南广播影视集团有限公司党委委员、副总经理;2020年5月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总编辑、总经理。2021年5月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事。第15届长江韬奋奖获得者,国务院奇怪津贴内走,湖南省政府奇怪津贴内走。

丁双平,男,1964年4月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族,湖南攸县人,中共党员,编审,北京师范大学历史学专长史学学士。1985年至2005年历任岳麓书社编辑室编辑、出版服务公司经理、《网上俱乐部》主编、岳麓书社社长,2005年至2008年历任湖南教诲出版社社长和《中学徒百科》主编,2008年任湖南出版投资控股集团有限公司总经理助理、图书与电子音像出版产业部部长。2008年12月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事、总经理,2009年3月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员,2013年1月迄今兼任中南博集天卷文化传媒有限公司董事长,其间2015年4月至2016年7月兼任天闻数媒科技(北京)有限公司董事长。

高军,男,1963年9月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族,黑龙江巴彦人,中共党员,高级会计师,湖南财经学院财会专长学士,上海财经大学工商管理硕士。1985年至1993年任湖南省新闻出版局计财处管事,1993年至2000年历任湖南省出版公司科长、副总经理,2000年至2004年任湖南出版集团策划发展部部长,2004年至2008年任湖南出版投资控股集团有限公司战略投资部部长,2008年任湖南出版投资控股集团有限公司总经理助理、改制上市管事领导小组办公室主任。2008年12月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理,2013年2月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员。

舒斌,男,1968年1月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族,湖南洪江人,中共党员,高级编辑,湘潭大学外国语言文学系英语语言文学专长文学学士。历任湖南省委外宣办副主任科员、人事秘书科科长,1999年6月至2001年4月任省外宣管事业建设处助理调研员,2001年4月至2003年9月任湖南省互联网新闻中央副主任、红网网站总经理,2003年9月至2008年6月任红网网站总经理、总编辑,其间2005年12月首兼任红网网站党支部书记。2008年6月至2011年8月任红网董事长、党支部书记、总编辑,2011年8月至2017年6月任红网实走董事,其间2008年6月至2016年8月兼任红网总经理,2011年8月至2012年10月兼任红网总编辑,2014年2月至2017年6月兼任红网党委书记,2012年1月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事。2016年3月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员。2017年6月迄今任湖南红网新媒体集团有限公司党委书记、董事长。

张子云,男,1967年6月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族,湖南华容人,中共党员,正高级政工师,湘潭大学玄学与历史文化学院中国玄学专长玄学博士。1990年6月首历任湘潭大学历史系教师、校党委办秘书,党委组织部副主任科员、主任科员,湖南省委组织部干部一处主任科员、副处级组织员,省公选办、省委组织部考评中央副主任,2007年2月至2016年5月任湖南省公选办、省委组织部考评中央副主任、调研员,2016年5月至2017年6月任湖南省委组织部考评中央主任。2017年6月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员。2019年5月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事。

季水河,男,1954年4月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族,四川邻水人,中共党员,四川达县师范学院中文系汉语言文学专长大学毕业,中国人民大学中文系文艺学研讨班毕业。历任湘潭大学中文系主任、人文学院副院长,2000年至2013年任湘潭大学文学与新闻学院院长。现任湘潭大学二级教授,博士生导师,比较文学与世界文学博士点负责人,学院学术委员会主席,学堂学术评价与发展委员会主任,兼任中共中央宣传部全国社会科学规划办学科评审组内走,全国马列文论研讨会和毛泽东文艺思想研讨会副会长,湖南省比较文学与世界文学学会会长。纳福国务院奇怪津贴内走。曾兼任湖南省社科联副主席,教诲部中文学科教学请示委员会委员。2015年12月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司独立董事。

贺小刚,男,1971年2月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族,江西永新人,中共党员,博士,教授,博士生导师。毕业于中山大学企业管理专长,获管理学博士学位。2004年至今历任上海财经大学商学院讲师、副教授、教授。2007年入选上海市曙光学者,2008年入选教诲部“新世纪彪炳人才赞许计划”。2016年5月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司独立董事。

李桂兰,女,1964年9月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族,湖南澧县人,民盟盟员,教授职称,硕士研讨生导师。中国会计学会高级会员,湖南省财务学会常务理事,湖南省管理科学学会常务理事。1985年毕业于湖南财经学院工业会计专长,获学士学位;1990年毕业于西南财经大学会计系会计学专长研讨生班,1993年获得经济学硕士学位;1990年8月至今,在湖南农业大学担任专职教师,其中2001年被聘为硕士导师和会计学科带头人,2007年10月被评为教授。2020年5月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司独立董事。

上述候选人均未持有公司股票,均未受过中国证监会及其他有关局部的刑罚和证券营业所惩戒。

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2021-031

中南出版传媒集团股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及总共监事保证本公告内容不存在任何乌有记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的实在性、实在性和完善性承担个别及连带任务。

因公司第四届监事会已任期届满,按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,拟进走监事会换届选举,2021年8月26日公司召开第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于挑名徐述富等四名同志为公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》,准许徐述富、周亦翔、徐向荣、张健等四名同志为公司第五届监事会非职工监事候选人(简历见附件),挑交公司股东大会选举。

非职工监事将与公司职工代外大会后续拟选举的职工监事共同组成第五届监事会。

监事会

二二一年八月二十七日

附:非职工监事候选人简历

徐述富,男,1961年12月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族,湖南耒阳人,中共党员,大学学历。历任宜章师范校长办公室秘书、政工管事,郴州地区教委组织人事科管事、毕业生分配办副主任(副科)、主任(正科),桂阳县洋市镇党委副书记、书记,桂阳县委办副主任,郴州市教委政工科副科长(正科级)、教委委员(副处)兼组织总支书记,郴州市纪委常委、监察局副局长、秘书长、正处级纪检监察员,市重点办副主任(兼),2009年3月至2018年1月历任郴州市纪委副书记,监察局局长,市政府党组成员,市预防战败局局长(兼),郴州管事技术学院党委副书记,2018年2月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员、纪委书记,2019年3月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司监事会主席。2018年5月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司监事会主席。

周亦翔,男,1971年1月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族,湖南隆回人,中共党员,中南大学工商管理专长硕士。历任隆回县新华书店乡下发走员,邵阳市新华书店办公室调研员,湖南省新华书店办公室调研员、办公室副主任、综相符事务部部长、综相符管理部部长、综相符管理部支部委员会书记、总经理助理,2008年1月至2010年1月任湖南省新华书店有限任务公司邵阳市分公司总经理,其间2009年9月至2010年1月任湖南省新华书店有限任务公司邵阳市分公司党委书记,2010年1月至2014年9月历任湖南出版投资控股集团有限公司办公室副主任、主任,2014年9月至2019年2月任湖南省新华书店有限任务公司董事、总经理,2016年7月迄今任天闻数媒科技(北京)有限公司董事,2019年2月迄今任湖南省新华书店有限任务公司董事长,2020年5月迄今任湖南省新华书店有限任务公司党委书记。

徐向荣,男,1975年4月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族,湖南沅江人,中共党员,高级经济师,中南大学工商管理专长硕士。历任湖南省新华印刷一厂彩印车间员工、团委书记、湖南出版集团党委办副科级管事、正科级管事、党委办主管,2006年4月至2009年3月任湖南省新教材有限任务公司支部委员会专职副书记,其间2008年4月至2009年3月任湖南省新教材有限任务公司副总经理,2009年3月至2014年8月任中南出版传媒集团股份有限公司人力资源部部长,2014年4月至2016年3月任湖南天闻新华印务有限公司党委委员、副董事长、湖南天闻新华印务邵阳有限公司董事长(兼),2016年3月迄今任湖南天闻新华印务有限公司董事长,2017年3月迄今任湖南天闻新华印务有限公司党委书记。

张健,男,1974年10月出生,中国国籍,无境外居留权,土家族,湖南永顺人,中共党员,湖南大学工商管理专长硕士。历任湖南省清廉制药有限公司营销部销售员、湖南省新教材有限任务公司闽浙津大区经理、闽浙沪大区经理、营销总监兼闽黑辽吉营销分公司总经理,2008年10月至2010年3月任湖南省新教材有限任务公司副总经理,2010年3月至2010年12月任湖南省新教材有限任务公司董事、总经理,2010年12月迄今任湖南省新教材有限任务公司董事长,其间2016年3月至2020年1月任湖南省新教材有限任务公司代理党支部书记,2020年1月迄今任湖南省新教材有限任务公司党支部书记。

公司代码:601098 公司简称:中南传媒

第一节 主要挑示

1.1 本半年度通知摘要来自半年度通知全文,为详细明白本公司的经营收获、财务状况及另日发展规划,投资者答当到www.sse.com.cn网站仔细涉猎半年度通知全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度通知内容的实在、实在、完善,不存在乌有记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律任务。

1.3 公司总共董事出席董事会会议。

1.4 本半年度通知未经审计。

1.5 董事会决议通过的本通知期收好分配预案或公积金转增股本预案

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

2.3 前10名股东持股情况外

单位: 股

2.4 截止通知期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况外

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际限制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度通知批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 主要事项

公司答当按照主要性原则,外明通知期内公司经营情况的重大转变,以及通知期内发生的对公司经营情况有重大影响和展看另日会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2021-034

中南出版传媒集团股份有限公司

关于2021年半年度经营数据的公告

中南出版传媒集团股份有限公司按照《上海证券营业所上市公司走业新闻披露指引第十二号——新闻出版》的有关规定,现将2021年半年度平淡图书出版营业有关数据(未经审计)公告如下:

单位:万元